发布时间:2025-05-16 06:36:19 分类:公司动态 浏览:

3月28日金融一线消息,中国人民银行深圳市分行连开多张罚单,剑指多家支付公司与征信机构。 银盛支付因违反商户管理规定,违反清算管理规定,未对外包服务商开展尽职调查,与身份不明的客户进行交易,被给予警告,合计罚没超324万元。陈某(时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总经理、董事长)对公司违反清算管理规定,与身份不明的客户进行交易负有责任,被给予警告,处罚款15万元。 中付支付因违反清算管理规定,被给予警告,合计罚没超388万元。王某音(时任中付支付科技有限公司副总经理、综合管理中心总经理)对上述违法行为负有责任,被给予警告,处罚款19万元。 捷易付科技因违反预付卡管理规定,被罚款9万元。 深圳市信联征信有限公司因违反征信机构管理规定,违反征信业务管理规定,被给予警告,处罚款9.35万元。林某莲(时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理)对公司违反征信业务管理规定,被处罚款2200元。 乐刷支付因违反机构管理规定,违反商户管理规定,违反清算管理规定,未对外包服务商开展尽职调查,被给予警告,合计罚没超445万元。舒某(时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监)对上述违法行为负有责任,被给予警告,处罚款20万元。 盛迪嘉支付因违反商户管理规定,违反清算管理规定,被给予警告,处罚款308万元。曾某洪(时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理)对上述违法行为负有责任,被给予警告,处罚款16.45万元。中国人民银行深圳市分行银行行政处罚决定信息公示表(深人银罚〔2025〕5号-15号)序号 当事人名称 行政处罚决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 作出行政处罚决定机关名称 作出行政处罚决定日期 公示期限 备注1 银盛支付服务股份有限公司 深人银罚〔2025〕10号1.违反商户管理规定; 2.违反清算管理规定; 3.未对外包服务商开展尽职调查; 4.与身份不明的客户进行交易。给予警告,合计罚没3,240,006.98元。 中国人民银行深圳市分行 2025年3月24日 五年  2陈某 (时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总 经理、董事长)深人银罚〔2025〕8号对银盛支付服务股份有限公司以下违法行为负有责任: 1.违反清算管理规定; 2.与身份不明的客户进行交易。给予警告,处罚款15万元。 中国人民银行深圳市分行 2025年3月24日 五年  3 中付支付科技有限公司 深人银罚〔2025〕9号 违反清算管理规定。 给予警告,合计罚没3,880,751.14元 中国人民银行深圳市分行 2025年3月24日 五年  4王某音 (时任中付支付科技有限公司副总经理、综合管理 中心总经理)深人银罚〔2025〕7号对中付支付科技有限公司以下违法行为负有责任: 违反清算管理规定。给予警告,处罚款19万元。 中国人民银行深圳市分行 2025年3月24日 五年  5 捷易付科技有限公司 深人银罚〔2025〕5号 违反预付卡管理规定 处罚款9万元 中国人民银行深圳市分行 2025年3月21日 一年  6 深圳市信联征信有限公司 深人银罚〔2025〕12号1.违反征信机构管理规定; 2.违反征信业务管理规定。给予警告,处罚款9.35万元。 中国人民银行深圳市分行 2025年3月24日 一年  7林某莲 (时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理)深人银罚〔2025〕11号对深圳市信联征信有限公司以下违法行为负有责任: 违反征信业务管理规定。处罚款2200元。 中国人民银行深圳市分行 2025年3月24日 一年  8 乐刷支付科技有限公司 深人银罚〔2025〕13号1.违反机构管理规定; 2.违反商户管理规定; 3.违反清算管理规定; 4.未对外包服务商开展尽职调查。给予警告,合计罚没4,450,114.06元。 中国人民银行深圳市分行 2025年3月24日 五年  9舒某 (时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监)深人银罚〔2025〕6号对乐刷支付科技有限公司以下违法行为负有责任: 1.违反商户管理规定; 2.违反清算管理规定。给予警告,处罚款20万元。 中国人民银行深圳市分行 2025年3月24日 五年  10 深圳市盛迪嘉支付股份有限公司 深人银罚〔2025〕15号1.违反商户管理规定; 2.违反清算管理规定。给予警告,处罚款308万元。 中国人民银行深圳市分行 2025年3月27日 五年  11曾某洪 (时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理)深人银罚〔2025〕14号对深圳市盛迪嘉支付股份有限公司以下违法行为负有责任: 1.违反商户管理规定; 2.违反清算管理规定。给予警告,处罚款16.45万元 中国人民银行深圳市分行 2025年3月27日 五年  

央行深圳市分行连开多张罚单:剑指多家支付机构,合计罚没超1483万元
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美国被爆考虑放宽拟对中国相关船舶征收的美港口“停靠费”,外交部回应

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