发布时间:2025-06-06 12:23:49 分类:公司动态 浏览:

  如果您是一名中小企业主或个体商户,当有人以“周转资金”为由,向您借用收款码并承诺给您一定报酬时,请务必提高警惕,这很可能是帮助电信网络诈骗组织“跑分”洗钱的违法犯罪活动。  近期,北京海淀警方持续对帮助境外信用卡诈骗、电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙开展打击。案件侦办中,警方发现有犯罪团伙在多地通过唆使、诱骗中小企业主和个体商户提供收款码等方式进行洗钱活动。  经进一步调查取证,警方摸清了犯罪团伙的组织架构、人员分工及作案手法。据办案民警介绍,犯罪分子在实施犯罪过程中,  诈骗组织通过境外社交平台发布信息,招募洗钱团伙;  境内“跑分”洗钱团伙接单后,通过联系专业“跑分”洗钱人员,承诺给予一定报酬的方式获取小企业主、个体商户的收款码;  随后,诈骗组织将这些商户收款码发给电诈受害者,诱导其进行扫码转钱。  这样一些商户在不知晓资金为非法所得的情况下,成了诈骗分子的“帮凶”。  在掌握充分证据后,北京海淀警方先后13批次组织警力前往全国多地,成功抓捕多个洗钱团伙组织者和“跑分”洗钱人员。目前,案件正在进一步侦办中。  何为“跑分”?  “跑分”是指不法分子通过招募社会人员或诱骗商户提供收款码、银行账户等,为境外信用卡诈骗、电信网络诈骗等犯罪团伙非法转移赃款的行为。此类犯罪不仅扰乱金融秩序,更会使部分中小企业主、个体商户在不知情中成为洗钱犯罪帮凶。  警方提示  犯罪分子往往通过在网络发布一些所谓操作简单轻松又高收益的“兼职”吸引人注意,殊不知这是引诱犯罪的圈套。广大网友一定提高警惕,不要贪图小利出借自己的个人信息,如:身份证件、个人账户、银行卡、支付二维码等,不要为了“蝇头小利”触碰法律红线。  (总台央视记者 赵学荣)

收款码竟成洗钱工具?小心成电诈分子“跑分”洗钱的“帮凶”
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