为深入贯彻落实中央金融工作会议精神,建立健全银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作机制,依法打击金融犯罪,防范化解金融风险,金融监管总局会同公安部联合制定了《关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定》(以下简称《规定》),并于2025年3月28日正式公布施行。 《规定》共六章36条,从总体要求、案件移送与法律监督、涉案证据认定与移送、协作配合与督办、信息共享与通报等方面,对银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作进行了系统化、全流程规范。一是加强行刑衔接工作质效,切实形成金融监管与公安机关整体合力。二是健全案件移送机制,明确刑事处罚和行政处罚的衔接工作机制。三是聚焦重点领域,强化大案要案联合督办。四是打通涉刑案件行政处罚工作“堵点”,明确公安机关依法为行政执法工作提供必要支持协助。五是建立常态化工作联络和案件信息共享机制,加快推进移送工作信息化建设。 《规定》的出台,有利于全面强化金融监管,形成防范打击金融犯罪合力,提升联合惩治犯罪的精准度,将进一步推动有效防范化解金融风险,保障行业高质量发展。
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